La IV Direttiva Antiriciclaggio: aspetti pratici e nuove regole. La V Direttiva AML: cenni.
Tipo di evento: Seminario/Convegno
Codice Cndcec: 148676
Crediti conseguibili in totale: 4
In collaborazione con CO.NE.PRO
Luogo: Oly Hotel - Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 - Roma
Data: 10/12/2018
Orario: dalle 14:00 alle 18:30
Programma
Saluto
Renato Burigana
presidente CO.NE.PRO
Programma
- La valutazione del rischio (art. 15 - 16)
- Gli organi di controllo e di autoregolamentazione
- La conservazione dei documenti, impatto con le norme in materia di privacy. (art. 31-32-34)
- La segnalazione delle operazioni sospette
- I rischi di utilizzo del contante
- Le sanzioni: suggerimenti per evitarle
- La V Direttiva: alcuni aspetti da considerare
Relatori
- Renato Burigana
Componente Gruppo di Lavoro Area Antiriciclaggio CNDCEC - Componente del "Progetto Antiriciclaggio" presso 'Ordine degli Avvocati di Roma
- ssa Anna Rita Costa
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia
- Giovanni Amendola
Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC
- Thomas Kraicsovits
Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC - Componente del "Progetto Antiriciclaggio" Ordine Avvocati di Roma
- ssa Daniela Ilacqua
Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata
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