EVENTI

La IV Direttiva Antiriciclaggio: aspetti pratici e nuove regole. La V Direttiva AML: cenni.

Inserito il 28 novembre 2018

10/12/2018

Oly Hotel - Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 - Roma

dalle 14:00 alle 18:30

La IV Direttiva Antiriciclaggio: aspetti pratici e nuove regole. La V Direttiva AML: cenni.

 

 

Tipo di evento: Seminario/Convegno

Codice Cndcec: 148676

Crediti conseguibili in totale: 4

In collaborazione con CO.NE.PRO

Luogo: Oly Hotel - Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 - Roma

Data: 10/12/2018

Orario: dalle 14:00 alle 18:30

 

 

 

Programma

 

Saluto

Renato Burigana
presidente CO.NE.PRO


Programma

  • La valutazione del rischio (art. 15 - 16)
  • Gli organi di controllo e di autoregolamentazione
  • La conservazione dei documenti, impatto con le norme in materia di privacy. (art. 31-32-34)
  • La segnalazione delle operazioni sospette
  • I rischi di utilizzo del contante
  • Le sanzioni: suggerimenti per evitarle
  • La V Direttiva: alcuni aspetti da considerare

 

Relatori

  • Renato Burigana
    Componente Gruppo di Lavoro Area Antiriciclaggio CNDCEC - Componente del "Progetto Antiriciclaggio" presso 'Ordine degli Avvocati di Roma
  • ssa Anna Rita Costa
    Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia
  • Giovanni Amendola
    Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC
  • Thomas Kraicsovits
    Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC - Componente del "Progetto Antiriciclaggio" Ordine Avvocati di Roma
  • ssa Daniela Ilacqua
    Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma

 

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI